Theo The Nation, sáng 3/12, lực lượng Cục Phòng chống Tội phạm Kinh tế (ECSD) đã bất ngờ ập tới nhà riêng của Nana Rybena (Rybena Intachai) – nữ diễn viên kiêm DJ đình đám tại Thái Lan, bắt giữ cô vì cáo buộc lừa đảo liên quan đến một chương trình cho vay. Vụ việc được cho là đã khiến ít nhất 17 nạn nhân thiệt hại tổng cộng hơn 190 triệu baht (tương đương khoảng 150 tỷ đồng).

Thông tin này ngay lập tức gây chấn động làng giải trí xứ chùa Vàng, đặc biệt khi Rybena vốn được biết đến là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, đồng thời là DJ và tay đua xe nổi tiếng. Cô bị cáo buộc gian lận và vi phạm Nghị định Khẩn cấp về cho vay tiền, sau khi nhiều nạn nhân tố cáo bị lừa đầu tư vào các dự án kinh doanh do chính Rybena giới thiệu.

Chiêu trò vay lãi "ngất ngưởng" và lời hứa lợi nhuận khủng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Rybena đã tận dụng danh tiếng và sự tin tưởng từ bạn bè, người quen, thậm chí cả phụ huynh của họ, để kêu gọi góp vốn vào nhiều dự án. Các hình thức kêu gọi đầu tư rất đa dạng: cho vay cá nhân với lãi suất 4-7% mỗi tháng, mua bán chứng khoán cùng những nhà đầu tư có tiếng, góp vốn mở sân bóng rổ, chuỗi nhà hàng ở nước ngoài, hoặc tham gia vào các quỹ kinh doanh gia đình.

Ban đầu, một số nhà đầu tư vẫn nhận được tiền lãi đúng hẹn, tạo cảm giác an tâm và khuyến khích họ rót thêm vốn. Tuy nhiên, tới tháng 2/2025, các khoản chi trả đột ngột dừng hẳn. Rybena giải thích rằng tài khoản của cô bị chính phủ phong tỏa, khiến việc thanh toán bị gián đoạn.

Khi bị chất vấn, cô đã ký nhiều tấm séc để hoàn trả cả tiền gốc lẫn lãi. Thế nhưng, toàn bộ séc đều bị ngân hàng từ chối vì tài khoản không đủ số dư. Quá trình điều tra cho thấy tổng số tiền thất thoát vượt quá 190 triệu baht.

Từ tin đồn "vỡ nợ trăm tỷ" đến cú sốc bị bắt giữ

Trước khi bị bắt, mạng xã hội Thái Lan đã rộ tin đồn một nhân vật nổi tiếng – chỉ được tiết lộ bằng ký tự "N." – đang nợ số tiền khổng lồ lên tới 400 triệu baht. Dù danh tính chưa được xác nhận, phần lớn nghi vấn của dân mạng đổ dồn về phía Nana Rybena.

Không lâu sau, chính Rybena đã công khai thừa nhận mình là "N." trong tin đồn. Tuy nhiên, cô từ chối chia sẻ chi tiết, chỉ cho biết mong muốn được tiếp tục làm việc và giải quyết mọi chuyện.

Theo luật sư Saiyud Pengbunchu, ngày 1/12, ông từng đề nghị Rybena ra đầu thú tại Cục Điều tra Trung ương (CIB) để thể hiện thiện chí hợp tác. Nhưng cảnh sát đã hoãn việc tiếp nhận và ngay hôm sau đã phát lệnh bắt giữ. Sáng 3/12, cô chính thức bị bắt tại nhà riêng ở trung tâm Bangkok.

Lời phủ nhận và hướng điều tra tiếp theo

Quá trình điều tra sâu hơn cho thấy Rybena còn bị nghi ngờ làm giả sao kê ngân hàng, giả tài liệu chuyển nhượng cổ phần liên quan đến một tiệm làm tóc. Số tiền cô huy động được từ nhà đầu tư mới bị cho là đã dùng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ – một mô hình lừa đảo Ponzi điển hình.

Tuy nhiên, Rybena phủ nhận toàn bộ cáo buộc, khẳng định mình không hề có ý định lừa đảo và cho rằng đây là một sự hiểu lầm. Hiện, cảnh sát vẫn đang tiếp tục thu thập bằng chứng và tiến hành các bước nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

Câu chuyện này đang trở thành tâm điểm bàn tán tại Thái Lan, khi một ngôi sao giải trí nổi tiếng bị cuốn vào vòng lao lý với số tiền liên quan khổng lồ. Nhiều người hâm mộ vẫn chưa hết bàng hoàng, chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng để biết sự thật đằng sau vụ việc gây chấn động này.