Vào cuối năm 2007, Jeffrey Epstein bày tỏ sự phẫn nộ trong email gửi cho cựu sếp tại Bear Stearns và một người bạn thân, mô tả việc ông cho là nỗ lực bất công nhằm áp đặt án tù đối với người không có tiền án, không liên quan đến bạo lực. Khi công tố viên bị chất vấn về cơ sở pháp lý của cáo buộc, họ được cho là đã đe dọa truy tố tội phạm tài chính liên quan đến hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp, dù không có bằng chứng hoạt động này tồn tại. Những email này, nằm trong 18.000 thư mà Bloomberg News thu được, cho thấy sự bức xúc của Epstein về cuộc điều tra rửa tiền diễn ra song song với vụ án liên bang về tội phạm tình dục.

Marie Vilifia, công tố viên liên bang phụ trách vụ án, thu thập đủ bằng chứng để đề xuất truy tố tội rửa tiền và vận hành dịch vụ chuyển tiền không phép. Khi nhóm luật sư của Epstein đàm phán thỏa thuận miễn truy tố, công tố viên gia tăng áp lực, yêu cầu hồ sơ tất cả giao dịch tài chính của Epstein và sáu công ty từ năm 2003, thậm chí liên hệ với một khách hàng lớn của ông. Theo lời một cựu quan chức thực thi pháp luật, cuộc điều tra kéo dài 18 tháng đã phát hiện hàng chục triệu đô la giao dịch đáng ngờ. Cuộc điều tra vẫn mở cho đến khi Epstein nhận tội vào năm 2008 tại tòa án bang.